包含虚拟货币永续合约平台被抓的词条

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玩虚拟币银行卡被冻结公安还抓人是违法了吗

是的，如果参与这种活动，银行卡被冻结了，自己没有主动参与违法犯罪，没有进行非法获利的话，公安局一般是不会抓的，如果已经抓人的话就是违法了。如果虚拟货币的交易量大的话，就会被认为是存在洗钱等违法行为的。

银行卡被冻结的原因

银行卡被冻结的原因包括：一、银行卡是信用卡的情况，如果被冻结，那么可能是信用卡出现了异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等。二、可透支的银行卡，当透支超出规定的份额后银行会立刻冻结银行卡。三、银行卡是借记卡的情况，如果被冻结，可能是错帐冻结，就是指银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上，那么银行可能会把多的资金部分冻结掉。也可能是司法冻结，司法机关因办案需要的原因可以向银行申请冻结银行卡。此外海关，税务机关等部门也是有权冻结账户的。四、无论是什么银行卡，如果输入密码连续三次出错，银行系统会自动把银行卡密码锁住，与冻结类似，但不是冻结，在24小时以后会自动解除。

信用卡和借记卡的区别

下面是两种卡的不同之处：1.信用卡是一种消费信贷产品，是先消费后还款的，而借记卡则是先存款后使用的； 2.信用卡是可以透支的，而借记卡是不可以透支的； 3.信用卡是有循环信用额度的，而借记卡是没有循环信用额度的（循环信用指的就是银行给持卡人核定可以使用的额度，持卡人在额度之内使用的欠款是无须全额还款的，只需要还规定的最低还款额，就可以保持良好的信用记录了，还可以再次重复的使用持卡人的信用额度）；4.信用卡持卡人在最后还款日之前需要全额还款的，购物消费可能会享有免息还款期； 5.信用卡存款是不计息的，而借记卡存款要按照储蓄利率计息的； 6.信用卡是属于资产业务的，而借记卡属于负债业务的； 7.信用卡的发卡需要符合相关条件（比如工作单位的情况、还款能力的考核以及个人信用记录的审评等），而借记卡只需要有身份证就可以了； 8.信用卡有防伪的标识和银联的标识，而借记卡只有银联的标识。

火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办？

构成犯罪会拘留虚拟货币永续合约平台被抓，可以申请律师。

在币圈混的人都知道虚拟货币永续合约平台被抓，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的虚拟货币永续合约平台被抓，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

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虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如虚拟货币永续合约平台被抓我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗的？

成都警方打掉特大虚拟货币“杀猪盘”诈骗团伙，究竟是如何诈骗虚拟货币永续合约平台被抓的？

近期成都警方打掉虚拟货币诈骗团伙，给人们敲响了警钟，也让人们意识到了当下电信诈骗的威力，下面让虚拟货币永续合约平台被抓我们一起来探究一下电信诈骗是如何实施的。

电信诈骗不同与传统的诈骗方式，无论是短信息诈骗、电话诈骗还是网络诈骗等，犯罪份子在实施电信诈骗的过程中都不会与受害人见面或直接接触，受害人被骗之后对作案人本身一无所知， 往往只能提供作案人的电话号码、汇款的银行账户等极少的信息，而这些电话卡、银行卡一般都是未登记姓名的电话卡或者以追查到作案人来破案。

侵害对象的不特定，受害人分散，电信诈骗犯罪分子利用了电话、互联网、银行卡等现代化通讯、金融工具，作案时只需要很简单的一些器材， 就可以实现面向全国甚至国外作案，其诈骗对象不分男女老幼。由于我国的固定电话、手机号码段具有规律性，犯罪分子足不出户就可以在极短的时间内对某一号段或者地区的用户进行“漫天撒网”。

犯罪集团组织结构严密，分工明确

电信诈骗集团的纠集方式主要有多种，其中有两类较为有代表性。一类是以亲缘、地缘为纽带纠集起来的家族式、地域式诈骗集团。另外一种以境外人员为骨干，雇佣大陆人组成的“ 公司化、集团化”诈骗集团，相比之下则显得“专业”的多。此类诈骗犯罪团伙组织严密，分工明确，行踪不定，因此对于抓捕有很大的难度。

犯罪成本低，收益巨大

各类电信诈骗犯罪都具有资金投入少，被抓获打击处理的几率远低于其虚拟货币永续合约平台被抓他各类刑事犯罪，而犯罪收益则非常巨大的特点。以虚假短信息诈骗为列，犯罪分子只要购买一台配置简单的电脑，一个几百元的短信群发器，购买几张不登记名字就能够实施犯罪，这也是很多人都铤而走险的原因。

作案手段技术含量不断提高，作案手法不断翻新，电信诈骗手段跟进科技发展，技术含量越来越高。从以前的邮寄信件、利用短消息群发器发送诈骗短信，发展到现在使用多重代理或无线上网技术维护诈骗网页，利用国外服务器使用VOIP网络电话，利用“透传”技术任意设置来电显示号码，欺骗性更强，反侦查的能力也更高。另一方面，犯罪集团各种骗局紧跟社会热点，翻新极快，令人防不胜防。

广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉案资金超2.3亿，他们是如何作案的？

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2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！具体是如何告破的？

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